Протокол заседания Правления № 459 (18.12.2019)

Протокол № 459
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 18.12.2019 г.
Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, дом 1, пом.2.
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут.
Заседание открыто: 10 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Скосырский Владимир Иванович – Председатель Правления;
2. Семенов Валерий Пименович — Заместитель Председателя Правления;
3. Бартышев Алексей Иванович — член Правления;
4. Васянин Олег Юрьевич – член Правления;
5. Григорьев Юрий Константинович – член Правления;
6. Лапшин Алексей Юриевич – член Правления;
7. Федотов Владимир Иванович – член Правления;
8. Черкунов Александр Сергеевич – член Правления.

Из 9 членов Правления присутствуют 8 человек, кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:
1. Морозов Александр Вениаминович – начальник правового отдела А «СО «СЧ»;
2. Воронцов Игорь Юрьевич – председатель Контрольного комитета А «СО «СЧ»;
3. Николаев Евгений Сергеевич - директор ООО «Стройсити»;
4. Коротков Алексей Владимирович – бывший директор ЗАО «ХК «Голицын».

Председательствующим на заседании Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.

В.И. Скосырский - огласил повестку дня и предложил принять ее.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.
2. О приёме общества с ограниченной ответственностью «Стройсити», ИНН 2130205860, в члены А «СО «СЧ».
3. О рассмотрении решения Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын», ИНН 5006004480 (вопрос №4, протокол заседания Правления №449 от 26.09.2019 г.; вопрос №3, протокол заседания Правления №458 от 11.12.2019 г.).
4. Об утверждении Плана проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2020 год.
5. О генеральном директоре.
6. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора А «СО «СЧ».
7. Разное.

Голосование:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную В.И.Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. Об избрании секретаря на заседании Правления.
Выступил:
В.И.Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.
Голосование:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.

Вопрос 2. О приёме общества с ограниченной ответственностью «Стройсити», ИНН 2130205860, в члены А «СО «СЧ».
Скосырский В.И. предоставил слово директору ООО «Стройсити» Николаеву Евгению Сергеевичу.
Выступил:
Николаев Е.С. о хозяйственной деятельности ООО «Стройсити» и необходимости членства в саморегулируемой организации.
Выступил:
В.И.Скосырский о том, что с заявлением о приёме в члены А «СО «СЧ» обратилось общество с ограниченной ответственностью «Стройсити», ИНН 2130205860, директор Николаев Евгений Сергеевич.
Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 2747-01 от 11.12.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ» и содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять общество с ограниченной ответственностью «Стройсити», ИНН 2130205860, директор Николаев Евгений Сергеевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.
Голосование:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
1. Принять в члены А «СО «СЧ» общество с ограниченной ответственностью «Стройсити», ИНН 2130205860, директор Николаев Евгений Сергеевич.
Решение о приёме в члены А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации.
2. В соответствии с ч. 10 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, направить в трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей, в соответствии с поданным заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ».
3. Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6 Градостроительного кодекса РФ, установить обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления.
4. В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в силу решения о приёме в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов Ассоциации в отношении общества с ограниченной ответственностью «Стройсити», ИНН 2130205860, директор Николаев Евгений Сергеевич, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0251-1219 и установить данной организации:
- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей;
- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей.

3. О рассмотрении решения Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» с рекомендацией об исключении из членов А «СО «СЧ» закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын», ИНН 5006004480 (вопрос №4, протокол заседания Правления №449 от 26.09.2019 г.; вопрос №3, протокол заседания Правления №458 от 11.12.2019 г.).
Скосырский В.И. предоставил слово бывшему генеральному директору Короткову Алексею Владимировичу.
Выступил:
Коротков А.В.:
- о процедуре конкурсного производства, проводимого в ЗАО «ХК «Голицын», возможном заключении мирового соглашения с кредиторами в январе 2020 года;
- об оплате ООО «Орион» платежным поручением №533 от 11.12.2019 г. суммы долга в размере 20 000 руб. за ЗАО «ХК «Голицын» по членским взносам;
- о предоставлении гарантий: оплачивать текущие платежи ЗАО «ХК «Голицын», заключении трудового договора со вторым специалистом по организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов (НРС) в области строительства; заключении договора страхования риска гражданской ответственности в срок до 17.03.2020 г.
Просил отложить рассмотрение данного вопроса на срок 3 месяца.
Выступил:
В.И.Скосырский с предложением к членам Правления об отложении рассмотрения рекомендации об исключении закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын» из членов А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» №940 от 12.09.2019 г. до 17.03.2020 г.
Поставил вопрос на голосование.
Голосование:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Отложить рассмотрение рекомендации об исключении закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын» из членов А «СО «СЧ» по решению Дисциплинарной комиссии «А «СО «СЧ» №940 от 12.09.2019 г., до 17.03.2020 г.

Вопрос 4. Об утверждении Плана проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2020 год.
Скосырский В.И. предоставил слово Председателю Контрольного комитета А «СО «СЧ» Воронцову И.Ю. и члену Правления Васянину О.Ю.
Выступил:
Воронцов И.Ю. о том, что в соответствии с пунктами 4.1, 4.2 Положения о контроле Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (А «СО «СЧ») за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований стандартов правил А «СО «СЧ», условий членства в А «СО «СЧ» (утв. решением Правления А «СО «СЧ», протокол №446 от 28.08.2019 г.) Правлению на 2020 г. необходимо утвердить план проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2020 год (далее - План проверок).
Выступил:
Васянин О.Ю. о необходимости представить отчет по проведению плановых проверок за январь 2020 г. согласно предлагаемого плана проверок Правлению А «СО «СЧ» до 10.02.2020 г.
Выступил:
Скосырский В.И. с предложением к членам Правления:
- утвердить план проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2020 год;
- представить отчет по проведению плановых проверок за январь 2020 г. Правлению А «СО «СЧ» до 10.02.2020 г.
Голосование:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить план проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2020 год (Приложение №1 к Протоколу №459 от 18.12.2018 г.).
Представить отчет по проведению плановых проверок за январь 2020 г. Правлению А «СО «СЧ» до 10.02.2020 г.

Вопрос 5. О генеральном директоре.
Выступил:
Скосырский В.И. о том, что генеральным директором А «СО «СЧ» Проворовым А.А. 12.12.2019 г. подано заявление о досрочном расторжении трудового договора от
18.07.2019 г. Предложил членам Правления:
- принять к сведению информацию о поданном генеральным директором А «СО «СЧ» Проворовым А.А. заявлении о досрочном расторжении трудового договора от 18.07.2019 г.;
- поручить Исполнительной дирекции отправить членам А «СО «СЧ» посредством электронной почты сообщение о представлении кандидатур на должность генерального директора А «СО «СЧ» в установленный в сообщении срок, а также разместить соответствующее объявление на официальном сайте А «СО «СЧ».
Предложил проголосовать по данным вопросам.
Голосование:
«За» - 8, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Принять к сведению информацию о поданном генеральным директором А «СО «СЧ» Проворовым А.А. заявлении о досрочном расторжении трудового договора от 18.07.2019 г.
Поручить Исполнительной дирекции отправить членам А «СО «СЧ» посредством электронной почты сообщение о представлении кандидатур на должность генерального директора А «СО «СЧ» в установленный в сообщении срок, а также разместить соответствующее объявление на официальном сайте А «СО «СЧ».

6. О назначении временно исполняющего обязанности генерального директора А «СО «СЧ».
Выступил:
Скосырский В.И. о том, что приказом А «СО «СЧ» №70к от 16.12.2019 г. на период временной нетрудоспособности генерального директора А «СО «СЧ» Проворова А.А. временно исполняющим обязанности генерального директора с 16.12.2019 г. назначен начальник правового отдела Морозов А.В. Предложил членам Правления принять данную информацию к сведению.

Вопрос 7. Разное.
Вопрос 7.1. О премировании работников А СО «СЧ».
Скосырский В.И. предоставил слово члену Правления Васянину О.Ю.
Выступил:
Васянин О.Ю. о том, в соответствии с Положением о премировании и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ» (утв. 16.01.2018 г.) генеральный директор принимает решение о начислении и выплате премии всем работникам Ассоциации с учетом финансового состояния организации.
В связи с ухудшением финансового состояния А «СО «СЧ», связанного с реальной угрозой невозврата денежной суммы в размере 10 000 000 руб., предоставленной А «СО «СЧ» ООО «УК «Спинакер» по договору займа №04 от 09.01.2019 г. и причинения ущерба членам Ассоциации, предложил не производить начисление премии по итогам работы
за 4 квартал 2019 г. и премии по итогам работы за 2019 г. всем работникам Ассоциации. В случае возврата ООО «УК «Спинакер» денежных средств до конца 2019 г. произвести начисление премии согласно Положению о премировании и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».
Выступил:
Скосырский В.И. с предложением к членам Правления поручить генеральному директору и главному бухгалтеру Ассоциации не производить начисление премии по итогам работы за 4 квартал 2019 г. и премии по итогам работы за 2019 г. всем работникам Ассоциации. В случае возврата ООО «УК «Спинакер» денежных средств до конца 2019 г. произвести начисление премии согласно Положению о премировании и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».

Голосование:
«За» - 6 (Скосырский В.И., Семенов В.П., Бартышев А.И., Васянин О.Ю., Григорьев Ю.К., Федотов В.И. ),
«Против» - 2 (Лапшин А.Ю., Черкунов А.С.),
«Воздержались» - 0.
Решили:
Поручить генеральному директору и главному бухгалтеру Ассоциации не производить начисление премии по итогам работы за 4 квартал 2019 г. и премии по итогам работы за 2019 г. всем работникам Ассоциации. В случае возврата ООО «УК «Спинакер» денежных средств до конца 2019 г. произвести начисление премии согласно Положению о премировании и материальном стимулировании работников А «СО «СЧ».

Приложение:
План проверок исполнения членами А «СО «СЧ» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, соблюдения требований законодательства РФ в области градостроительной деятельности и внутренних документов А «СО «СЧ» на 2020 год.

Заседание закрыто в 12 часов 00 минут 18 декабря 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 18 декабря 2019 г.