Протокол заседания Правления № 436 (05.06.2019)

Протокол №436
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 05.06.2019 г.
Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, дом 1, пом.2.
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут.
Заседание открыто: 10 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Скосырский Владимир Иванович— Председатель Правления;
2. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления;
3. Лапшин Алексей Юриевич — член Правления;
4. Черкунов Александр Сергеевич — член Правления;
5. Бартышев Алексей Иванович — член Правления;
6. Григорьев Юрий Константинович —член Правления;

Из 9 членов Правления присутствуют 6 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.
На заседании Правления присутствовали без права голосования:
1. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»;
2. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»;
3. Усова Надежа Александровна - Главный бухгалтер А «СО «СЧ»;
4. Клюковкина Наталья Ивановна – Заместитель начальника юридического отдела АО «Инкост».

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Скосырский Владимир Иванович.
В.И. Скосырский огласил повестку дня и предложил принять ее.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.
2. О рассмотрении плана мероприятий по проведению внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ».
3. О рассмотрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год.
4. О включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания вопроса «Об утверждения Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
5. Разное.

Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную В.И. Скосырским повестку дня.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – Начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Избрать секретарем на заседании Правления Морозова Александра Вениаминовича – Начальника правового отдела А «СО «СЧ». Поручить Морозову Александру Вениаминовичу ведение протокола заседания Правления.

Вопрос 2. О рассмотрении плана мероприятий по проведению внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ».
Выступил:
В.И. Скосырский – для доклада по данному вопросу предоставил слово Генеральному директору А «СО «СЧ» Андрееву Александру Федоровичу.
Выступил:
А.Ф.Андреев о подготовке плана мероприятий для проведения внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» (согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу); о необходимости предусмотреть возможность поощрения лиц, принявших участие в работе Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания.
Выступил:
В.И. Скосырский – предложил членам Правления утвердить план мероприятий для проведения внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» (согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу), предусмотреть возможность поощрения лиц, принявших участие в работе Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания, поставил данный вопрос на голосование.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить план мероприятий для проведения внеочередного Общего собрания членов А «СО «СЧ» (согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу), предусмотреть возможность поощрения лиц, принявших участие в работе Мандатной комиссии внеочередного Общего собрания.

Вопрос 3. О рассмотрении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 г.
Выступил:
В.И. Скосырский – для доклада по данному вопросу предоставил слово Генеральному директору А «СО «СЧ» Андрееву Александру Федоровичу.
Выступил:
А.Ф. Андреев – представил Проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год, зачитав постатейно доходную и расходную части (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу).
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением согласовать Проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год и представить на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ» 18 июля 2019 года (согласно Приложения №2 к настоящему Протоколу).
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать Проект сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 год и представить на утверждение Общему собранию членов А «СО «СЧ» 18 июля 2019 года (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу).

Вопрос 4. О включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания вопроса «Об утверждения Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
Выступил:
В.И. Скосырский с предложениями:
1. О включении в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания вопроса «Об утверждения Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
2. К члену Правления – А.Ю. Лапшину о рассмотрении Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» совместно с Исполнительной дирекцией для дальнейшего утверждения данного документа на Общем собрании членов А «СО «СЧ».
Поставил данные вопросы на голосование.
Голосование:
«За»-6,«Против»-0,«Воздержались»-0.
Решили:
1.Включить в предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания вопрос «Об утверждения Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».
2.А.Ю. Лапшину рассмотреть Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» совместно с Исполнительной дирекцией для дальнейшего утверждения данного документа на Общем собрании членов А «СО «СЧ».

В связи производственной необходимостью Черкунов Александр Сергеевич в 11 час 45 мин покинул заседание Правления.
Из 9 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно. Заседание продолжается.

Вопрос 5. Разное
5.1.О возможности уменьшения размера ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ».
Выступил:
В.И. Скосырский – для доклада по данному вопросу предоставил слово члену Правления Борисову Валерию Гурьевичу.
Выступил:
Борисов В.Г.с предложением к Исполнительной дирекции о представлении на заседание Правления в срок до 26.06.2019 г расчета возможности уменьшения размера ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ».
Выступил:
В.И. Скосырский с предложением о постановке вопроса о представлении Исполнительной дирекцией на заседание Правления в срок до 26.06.2019 г расчета возможности уменьшения размера ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ» на голосование.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Исполнительной дирекции представить на заседание Правления в срок до 26.06.2019 г расчет возможности уменьшения размера ежемесячного членского взноса для членов А «СО «СЧ».

5.2. О представлении Исполнительной дирекцией на рассмотрение заседания Правления информации о действующем в настоящее время в отношении сотрудников А «СО «СЧ» Положения о премировании и планов-отчетов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» о результатах своей деятельности.
Выступил:
В.И. Скосырский – для доклада по данному вопросу предоставил слово члену Правления Борисову Валерию Гурьевичу.
Выступил:
Борисов В.Г. с предложением к Исполнительной дирекции о представлении на рассмотрение на заседание Правления Положения о премировании до 11.06.2019 г и планов-отчетов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» о результатах своей деятельности до 30.07.2019 г.
Выступил:
В.И. Скосырский с предложением о постановке вопроса о представлении Исполнительной дирекцией на рассмотрение на заседание Правления Положения о премировании до 11.06.2019 г и планов-отчетов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» о результатах своей деятельности до 30.07.2019 г на голосование.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Исполнительной дирекции предоставить на рассмотрение на заседание Правления Положения о премировании до 11.06.2019 г и планов-отчетов Контрольного комитета и Дисциплинарной комиссии А «СО «СЧ» о результатах своей деятельности до 30.07.2019 г.

5.3.Об арбитражном деле № А79-4161/2019, рассматриваемому арбитражным судом Чувашской Республики по иску генерального директора А «СО «СЧ» Андреева А.Ф. к А «СО «СЧ» о признании незаконными решений Правления Ассоциации, отраженных в протоколах № 426 от 28.03.2019 г в части вопроса №6 «О согласовании предварительной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ»; №429 от 12.04.2019 г по вопросу №9 «О рассмотрении обращений членов Правления А «СО «СЧ» об исключении из предварительной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 г вопроса №8 «О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации» и о включении в предварительную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года вопроса №8 «Об избрании Генерального директора».
Выступил:
В.И. Скосырский – проинформировал о том, что в производстве арбитражного суда Чувашской Республики находится дело № А79-4161/2019 по иску генерального директора А «СО «СЧ» Андреева А.Ф. к А «СО «СЧ» о признании незаконными решений Правления Ассоциации, отраженных в протоколах № 426 от 28.03.2019 г в части вопроса №6 «О согласовании предварительной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ»; №429 от 12.04.2019 г по вопросу №9 «О рассмотрении обращений членов Правления А «СО «СЧ» об исключении из предварительной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 г вопроса №8 «О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации» и о включении в предварительную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ» 24 апреля 2019 года вопроса №8 «Об избрании Генерального директора». Отметил, что Генеральным директором А «СО «СЧ» Андреевым А.Ф. не организована защита прав и интересов А «СО «СЧ» в арбитражном деле № А79-4161/2019.

Заседание закрыто в 12 часов 10 минут 05 июня 2019 г.
Окончательная редакция протокола изготовлена 05 июня 2019 г.