Протокол заседания Правления № 430 (18.04.2019)

Протокол №430
заседания Правления
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»
(А «СО «СЧ»)
Дата проведения: 18.04.2019 г.
Место проведения: 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Правая Набережная Сугутки, дом 1, пом.2.
Время начала регистрации участников заседания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 11 часов 05 минут.
Заседание открыто: 11 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Александров Андрей Спиридонович — Председатель Правления;
2. Скосырский Владимир Иванович— Заместитель председателя Правления;
3. Юрусов Валерий Геннадьевич— член Правления;
4. Трифонов Дмитрий Михайлович— член Правления;
5. Черкасов Алексей Юрьевич—член Правления;
Из 8 членов Правления присутствуют 5 человек - кворум имеется. Заседание правомочно.

На заседании Правления присутствовали без права голосования:
1. Андреев Александр Федорович – Генеральный директор А «СО «СЧ»;
2. Янковский Алексей Михайлович – Начальник отдела Реестра А «СО «СЧ»;
3. Морозов Александр Вениаминович – Начальник правового отдела А «СО «СЧ»;

Председательствующим заседания Правления согласно Устава А «СО «СЧ» является Председатель Правления – Александров Андрей Спиридонович.

А.С. Александров - огласил текущую повестку дня и предложил принять её.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Секретаря на заседании Правления;
2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ»;
3. О приеме новых членов:
• Общество с ограниченной ответственностью «НерудЛогистик», ИНН 2130174185;
4. О рассмотрении обращения Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания - Лерон", ИНН 2114003552;
5. О согласовании Проекта Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
6. О согласовании Проекта Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
7. О согласовании Проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
8. О согласовании Проекта Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9. О согласовании Проекта Отчета о деятельности Правления Ассоциации;
10. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования;
11. Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления на отчетно-выборном Общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 24 апреля 2019 года, и об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления.
12. Об утверждении окончательной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 24 апреля 2019 года.
13. Об утверждении размера компенсационной выплаты Председателю Правления А.С.Александрову для покрытия расходов по командировке в г.Москва для участия в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.
14. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ».

Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить текущую повестку дня заседания Правления А «СО «СЧ» в предложенной редакции.

Вопрос 1. Об избрании Секретаря на заседании Правления.

Выступил:
А.С. Александров – с предложением избрать секретарем на заседании Правления А «СО «СЧ» Начальника отдела Реестра А «СО «СЧ» Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления А «СО «СЧ».
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Избрать секретарем на заседании Правления А «СО «СЧ» Янковского Алексея Михайловича. Поручить Янковскому Алексею Михайловичу ведение протокола заседания Правления А «СО «СЧ».

Вопрос 2. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ».

Выступил:
А.С. Александров – с заявлением о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов А «СО «СЧ» обратился член А «СО «СЧ»:
• Общество с ограниченной ответственностью «ЧЭАЗ-Инжиниринг», ИНН 2130201985, Директор, Беляев Дмитрий Андреевич - в связи с намерением осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). Организация соответствует требованиями ст.55.5-1 ГрК РФ, а также внутренних документов А «СО «СЧ». На основании поданного заявления предлагается внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ».
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Внести изменения в сведения в реестре членов А «СО «СЧ» в отношении члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «ЧЭАЗ-Инжиниринг», ИНН 2130201985, Директор, Беляев Дмитрий Андреевич.

Вопрос 3. О приеме новых членов:
• Общество с ограниченной ответственностью «НерудЛогистик», ИНН 2130174185.

Выступил:
А.С. Александров - с заявлением о приёме в члены А «СО «СЧ» обратились:

• Общество с ограниченной ответственностью «НерудЛогистик», ИНН 2130174185, Директор, Степанов Александр Юрьевич.
Акт проверки документов для вступления в члены А «СО «СЧ» № 789-01 от 08.04.2019 года подтверждает соответствие вышеуказанной организации требованиям Градостроительного кодекса РФ, внутренних документов и положений А «СО «СЧ», и содержит рекомендацию Правлению А «СО «СЧ» принять Общество с ограниченной ответственностью «НерудЛогистик», ИНН 2130174185, Директор, Степанов Александр Юрьевич, в члены А «СО «СЧ» в порядке ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
1. Принять в члены А «СО «СЧ» Общество с ограниченной ответственностью «НерудЛогистик», ИНН 2130174185, Директор, Степанов Александр Юрьевич.
Решение о приёме члены А «СО «СЧ», в соответствии с ч.12 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, вступает в силу со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации.
2. В соответствии с ч. 10 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, направить в трехдневный срок в адрес указанной организации уведомление о принятом решении с приложением выписки из протокола заседания Правления А «СО «СЧ», счетов на оплату вступительного взноса в размере 25 000 рублей, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 рублей, взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 рублей, в соответствии с поданным заявлением о приеме в члены А «СО «СЧ».
3. Руководствуясь ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса РФ, установить обязанность уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса (взносов) в компенсационный фонд (компенсационные фонды) А «СО «СЧ», в течение 7 рабочих дней со дня получения вышеуказанного уведомления.
4. В соответствии с ч.3 ст. 55.17 Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в силу решения о приемё в члены А «СО «СЧ», внести сведения в реестр членов Ассоциации в отношении Общество с ограниченной ответственностью «НерудЛогистик», ИНН 2130174185, Директор, Степанов Александр Юрьевич, присвоить реестровый (регистрационный) номер 21-С-0505-0419 и установить данной организации:
- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей.
- первый уровень ответственности с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей.

Вопрос 4. О рассмотрении обращения Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания - Лерон", ИНН 2114003552.

Выступил:
А.С. Александров – вх. №955-01 16.04.2019 г. поступило обращение Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания - Лерон", ИНН 2114003552, с просьбой внести в повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации вопрос об отмене Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования.
В соответствии с пунктом 8.8.8. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» (далее Устав Ассоциации); пунктами 3.2.2., 3.2.4., 7.4. Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», утвержденного решением Общего собрания членов Ассоциации от 19 апреля 2018 г, протокол №19, (далее - Положение об Общем собрании); подготовка повестки дня, рассмотрение поступивших от членов Ассоциации предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и принятие решений о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении находится в компетенции Правления Ассоциации.
В соответствии с пунктом 7.4. Положения об Общем собрании решение о включении вопросов в Повестку дня Общего Собрания или об отказе во включении в повестку принимается Правлением Ассоциации в течении 5 календарных дней после их поступления в Ассоциацию.
В соответствии с пунктом 7.1. Положения об Общем собрании, члены Ассоциации, составляющие в совокупности не менее чем одной трети от общего числа его членов, вправе вынести вопросы на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации.
В соответствии с пунктом 7.5. Положения, основанием для отказа во включении дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания является несоблюдение установленного Положением порядка вынесения вопросов в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации и не соблюдение сроков направления соответствующих предложений.
Учитывая индивидуальный характер обращения члена Ассоциации – Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания - Лерон", ИНН 2114003552, с предложением о внесении вопроса в повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации, руководствуясь п.7.5. Положения об Общем Собрании членов Ассоциации предлагается отказать Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания - Лерон", ИНН 2114003552, во внесении дополнительного вопроса в повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации.
В соответствии с п.7.6. Положения об Общем Собрании членов Ассоциации, направить члену Ассоциации – Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания - Лерон", ИНН 2114003552, копию соответствующего решения Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
1. Руководствуясь п.7.5. Положения об Общем Собрании членов Ассоциации отказать Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания - Лерон", ИНН 2114003552, во внесении вопроса в повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации.
2. В соответствии с п.7.6. Положения об Общем Собрании членов Ассоциации, направить члену Ассоциации – Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания - Лерон", ИНН 2114003552, копию соответствующего решения Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Вопрос 5. О согласовании Проекта Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Выступил:
А.С. Александров – в Правление Ассоциации поступили обращения членов Правления В.И.Скосырского (Вх.№971-01 от 18.04.2019), В.В.Панина (Вх.№988-01 от 18.04.2019) одинакового содержания с замечаниями к Проектам документов. Предлагается проголосовать по каждому пункту замечаний отдельно и внести изменения в Проекты Положений на основании мнений членов Правления для последующего согласования Правлением и утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
Зачитать замечания предложено члену Правления А.Ю.Черкасову.
Выступил:
А.Ю. Черкасов – по Проекту Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»:
1. В пункте 1.3. исключить положения о членстве Генерального директора в Правлении и невозможности являться Председателем Правления.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

2. В п.п.2.1.19 и 2.1.26 предлагаю предусмотреть возможность согласования кандидатур заместителя генерального директора и главного бухгалтера с Правлением.
Голосование:
«За» - 4, «Против» - 0 , «Воздержались» - 1.

Решили:
Проект Положения о Генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», направить не доработку и представить на согласование Правлению Ассоциации на ближайшем заседании с учетом принятых решений Правления по указанным замечаниям.

Вопрос 6. О согласовании Проекта Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Выступил:
А.С. Александров – в Правление Ассоциации поступили обращения членов Правления В.И.Скосырского (Вх.№971-01 от 18.04.2019), В.В.Панина (Вх.№988-01 от 18.04.2019) одинакового содержания с замечаниями к Проектам документов. Предлагается проголосовать по каждому пункту замечаний отдельно и внести изменения в Проекты Положений на основании мнений членов Правления для последующего согласования Правлением и утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
Зачитать замечания предложено члену Правления А.Ю.Черкасову.
Выступил:
А.Ю. Черкасов – по Проекту Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»:
1. Пункт 4.3. Положения определяет, что лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов Ассоциации в силу ч.4 ст.65.3. Гражданского кодекса РФ не могут составлять более одной четверти состава Правления Ассоциации и не могут являться их председателями. Предлагается исключить пункт 4.3.Положения.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

2. В п.4.12 установлены требования для членов Правления – государственный язык, предусмотренный Конституцией Чувашской Республики. Предлагается исключить п.4.12. Положения.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

Этим же пунктом 4.12 Положения устанавливаются ограничения в отношении членов Правления - достигшие 25 лет и не старше 70 лет, имеющие высшее образование и стаж работы в строительной отрасли не менее 5 лет. Предлагается исключить возрастные ограничения полностью.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

3. Согласно п.4.15 Положения Правление Ассоциации в срок, установленный в уведомлении о проведении Общего собрания должно сообщить о планируемом для выдвижения кандидате всем членам Ассоциации, организовать соответствующие обмены мнениями по этому вопросу и другие необходимые мероприятия.
Предлагается исключить из Положения п.4.15.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.

4. В п.8.1.2 срок направления предложений в повестку дня составляет 10 календарных дней. Учитывая, что на практике повестка дня Правления формируется и направляется членам Правления накануне заседания, предлагается сократить указанный срок до 3 рабочих дней. Также предлагается установить срок включения Председателем Правления в повестку дня указанных предложений и основания для отказа включения таких предложений в повестку дня. Предусмотреть в этом пункте порядок формирования повестки дня в случае отсутствия Председателя Правления.
Голосование:
«За» - 3, «Против» - 0 , «Воздержались» - 2.

5. Учитывая, что заседания Правления проводятся еженедельно, предлагается рассмотреть необходимость проведения внеочередных заседаний Правления (п.8.1.11) либо сократить сроки подачи письменного требования о проведении внеочередного заседания Правления.

6. В п.8.1.12 уточнить о чем идет речь – о внеочередном заседании Правления либо это относится и к предложениям членов Правления о созыве заседания Правления и включении вопросов в повестку дня.

7. Положения, предусмотренные п.8.3.3 предлагается перенести из Устава в состав данного Положения о Правлении.

Решили:
Проект Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», направить не доработку и представить на согласование Правлению Ассоциации на ближайшем заседании с учетом принятых решений Правления по указанным замечаниям.

Вопрос 7. О согласовании Проекта Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Выступил:
А.С. Александров – в Правление Ассоциации поступили обращения членов Правления В.И.Скосырского (Вх.№971-01 от 18.04.2019), В.В.Панина (Вх.№988-01 от 18.04.2019) одинакового содержания с замечаниями к Проектам документов. Предлагается проголосовать по каждому пункту замечаний отдельно и внести изменения в Проекты Положений на основании мнений членов Правления для последующего согласования Правлением и утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
Зачитать замечания предложено члену Правления А.Ю.Черкасову.
Выступил:
А.Ю. Черкасов – по Проекту Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»:
1. В пункте 6.6. Положения предлагается предусмотреть обязательное извещение членов Ассоциации об измененной повестке дня в общем порядке во избежание нарушения прав членов А «СО «СЧ».

2. П.7.3. Положения предлагается доработать в части указания иных сведений о кандидатах в члены Правления помимо фамилии, имени и отчества, установленных Проектом Устава и Проектом Положения о Правлении. Предлагается правовому отделу А «СО «СЧ проработать этот вопрос и дать предложения.

3. В п.7.6.1. указано, что личное присутствие члена Ассоциации в лице руководителя юридического лица на Общем собрании автоматически аннулируют выданную доверенность. При этом не регулируется вопрос возможного участия в Общем собрании члена Правления, действующего по доверенности от такого юридического лица – члена Ассоциации одновременно с руководителем юридического лица, выдавшим доверенность. Предлагается оставить данную редакцию без изменения.

4. Внести уточнения в п 7.7. после слова «предложенных» дополнить словами «членами Ассоциации». Предлагается правовому отделу А «СО «СЧ проработать этот вопрос и дать предложения.

5. П.7.10 предлагается исключить, как нарушающий права членов Ассоциации. Ссылку на абз. 2 ст.181.5 Гражданского кодекса РФ считаю несостоятельной, поскольку данный пункт устанавливает ничтожность решения собрания как принятого при отсутствии необходимого кворума. Необходимый кворум для Общего собрания Ассоциации – не менее половины членов. Предлагается правовому отделу А «СО «СЧ проработать этот вопрос и дать предложения.

6. В п.11.2. предлагается оставить возможность изменения утвержденной повестки дня непосредственно на Общем собрании, как было записано в ранее утвержденном Положении об Общем собрании. Предлагается правовому отделу А «СО «СЧ проработать этот вопрос и дать предложения.

7. П.12.6.1. исключить.
Голосование:
«За» - 3, «Против» - 0 , «Воздержались» - 2.

Решили:
Проект Положения об Общем собрании членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», направить не доработку и представить на согласование Правлению Ассоциации на ближайшем заседании с учетом принятых решений Правления по указанным замечаниям.

Вопрос 8. О согласовании Проекта Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии».

Выступил:
А.С. Александров – в Правление Ассоциации поступили обращения членов Правления В.И.Скосырского (Вх.№971-01 от 18.04.2019), В.В.Панина (Вх.№988-01 от 18.04.2019) одинакового содержания с замечаниями к Проектам документов. Предлагается проголосовать по каждому пункту замечаний отдельно и внести изменения в Проекты Положений на основании мнений членов Правления для последующего согласования Правлением и утверждения Общим собранием членов Ассоциации.
По Проекту Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»:
1. Устав – основной документ организации, включающий свод норм и правил в общем виде, касающихся правового статуса, организационной формы, структуры и устройства организации, видов деятельности. Порядок формирования и деятельности органов управления Ассоциации до настоящего времени определялся отдельными положениями, конкретизирующими деятельность того или иного органа управления Ассоциации. Предлагается не дублировать все данные положения в Устав, исключив их.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Проект Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», направить не доработку и представить на согласование Правлению Ассоциации на ближайшем заседании с учетом принятых решений Правления по указанным замечаниям.

Вопрос 9. О согласовании Проекта Отчета о деятельности Правления Ассоциации.

Выступил:
А.С. Александров – представил Правлению А «СО «СЧ» Отчет о деятельности Правления за 2018 год, согласно которому по итогам года проведено 59 заседаний Правления, по решениям которых внесены изменения в Реестр членов А «СО «СЧ» по 123 организациям - членам Ассоциации, приняты в члены Ассоциации – 119 организаций, исключены из членов Ассоциации – 45 организаций, в т.ч. 23 организации – по решениям Дисциплинарной комиссии Ассоциации за неоднократные в течение одного года нарушения требований законодательства, внутренних документов и положений Ассоциации, 20 организаций – на основании Уведомления о добровольном прекращении членства в Ассоциации, 2 организации - в связи с изменением адреса места нахождения организации.
Предлагается согласовать Проект Отчета о деятельности Правления Ассоциации, и представить на утверждение отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации.
Выступил:
В.И. Скосырский – с предложением включить в состав отчёта о деятельности Правления за 2018 год справочную информацию о посещаемости очных заседаний правления членами Правления пофамильно.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Согласовать Проект Отчета о деятельности Правления Ассоциации за 2018 год, включив в состав отчёта справочную информацию о посещаемости очных заседаний правления членами Правления пофамильно, и представить на утверждение отчетно-выборному Общему собранию членов Ассоциации (согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу).

10. Об утверждении Положения о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования.

Выступил:
А.С. Александров – в соответствии с Решением Правления А «СО «СЧ» (Протокол №429 от 12.04.2019г., вопрос №5 повестки дня), руководствуясь п. 2 ч.2 ст.55.5., ч.10 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ, предлагается рекомендовать к утверждению «Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования» (далее - Положение), вновь избранным составом Правления А «СО «СЧ» на ближайшем заседании после проведения внеочередного отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ», запланированного на 24 апреля 20149 года. В соответствии с ч.10 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ, требования настоящего Положения установить обязательными для исполнения для всех членов А «СО «СЧ», их специалистов и иных работников.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Рекомендовать к утверждению «Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора подряда на осуществление сноса, а также условия такого страхования» (далее - Положение), вновь избранным составом Правления А «СО «СЧ» на ближайшем заседании после проведения внеочередного отчетно-выборного Общего собрания членов А «СО «СЧ», запланированного на 24 апреля 20149 года. В соответствии с ч.10 ст.55.5. Градостроительного кодекса РФ, требования настоящего Положения установить обязательными для исполнения для всех членов А «СО «СЧ», их специалистов и иных работников.

Вопрос 11. Об утверждении списка кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления на отчетно-выборном Общем собрании членов Ассоциации, назначенном на 24 апреля 2019 года, и об утверждении формы бюллетеней для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления.

Выступил:
А.С. Александров – с пояснением, что необходимо рассмотреть и выдвинуть список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления Ассоциации на годовом отчетно-выборном Общем собрании членов Ассоциации, которое состоится 24 апреля 2019 года.
Порядок предложений по повестке дня установлен ч.7. Регламента созыва и проведения Общего собрания членов Ассоциации, в соответствии с которым члены Ассоциации вправе предложить кандидатов в Правление Ассоциации. Такие предложения должны поступить в Ассоциацию не позднее 10 (десяти) календарных дней до даты проведения Общего собрания. Предложения по кандидатам рассматриваются Правлением и список кандидатур включается в бюллетень для тайного голосования по выборам в Правление Ассоциации. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Правление Ассоциации – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата. Основаниями для отказа во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Правление Ассоциации являются: несоблюдение установленных Регламентом порядка вынесения вопросов на повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, порядка выдвижения кандидатур на избрание в Правление Ассоциации, а так же несоблюдение сроков направления соответствующих предложений.
По состоянию на 17 часов 00 минут 12 апреля 2019 года для включения в бюллетень для тайного голосования в качестве кандидата в члены Правления Ассоциации поступили следующие заявки:

№ п/п ФИО Наименование организации, в которой работает кандидат и занимаемая должность Кем выдвинут

НЕЗАВИСИМЫЕ КАНДИДАТЫ

1. Бартышев
Алексей Иванович АО «НЗСМ», Председатель Совета директоров, заместитель генерального директора по общим вопросам, Председатель Общественного совета при Минстрой ЧР Общественный совет Минстрой ЧР,
АО «Инкост»
2. Григорьев
Юрий Константинович
Индивидуальный предприниматель Общественный совет Минстрой ЧР,
АО «Инкост»
3. Ельцов
Артемий Валерианович
ООО «СтройИзысканияПроект»,
главный инженер проекта ООО «Снабцентр»
4. Федотов
Владимир Иванович ООО «ЧЭСЭ «Электросила», заместитель директора ООО «Чебоксарский завод силового электрооборудования «ЭЛЕКТРОСИЛА»,
АО «Инкост»
5. Янковский
Михаил Вячеславович
Государственный пенсионер ООО «ОРИОН»
6. Яруткин
Анатолий Витальевич
Индивидуальный предприниматель ООО «НПО «Каскад-ГРУП»

КАНДИДАТЫ, ВЫДВИНУТЫЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

1. Александров
Андрей Спиридонович
ООО «Фирма «Старко», генеральный директор ООО «Фирма «Старко»
2. Баринов
Андрей Михайлов
ООО «СМУ-115»,
директор ООО «СМУ-115»
3. Борисов
Валерий Гурьевич АО «Группа компаний «Регионжилстрой»,
генеральный директор АО «Стройтрест № 3»,
АО «Инкост»

4. Васянин
Олег Юрьевич
ООО «СЗ «СМУ-58»,
директор ООО «СЗ «СМУ-58»,
АО «Инкост»
5. Егоров
Радимир Федорович ООО «Честрой»,
директор ООО «Честрой»,
АО «Инкост»
6. Иванов
Геннадий Анатольевич ООО «Специализированный застройщик «СК «Центр», генеральный директор ЗАО «СК «Центр»,
ООО «Специализированный застройщик «СК «Центр», АО «Инкост»
7. Лапшин
Алексей Юриевич ООО «Лидер»,
исполнительный директор
ООО «Лидер»,
АО «Инкост»
8. Мурыгин
Алексей Валентинович
ООО «Отделфинстрой», директор по производству ООО «Отделфинстрой»,
АО «Инкост»
9. Нямин
Валент Алексеевич
ОАО «ЧЗСМ»,
генеральный директор ОАО «ЧЗСМ»
Совет директоров
10. Палькин
Алексей Михайлович ООО «Специализированный застройщик «Монолитстрой», генеральный директор АО «Группа компаний «Регионжилстрой»,
АО «Инкост»
11. Панин
Владимир Викторович
АО «Гидромеханизация», генеральный директор АО «Гидромеханизация», АО «Инкост»
12. Семенов
Валерий Пименович АО «Стройтрест № 3», генеральный директор ООО «Специализированный застройщик «Монолитстрой»,
АО «Инкост»
13. Семенов
Юрий Петрович
АО «ТУС»,
Руководитель УКС АО «ТУС»
14. Скосырский
Владимир Иванович АО «Инкост»,
генеральный директор АО «Инкост»,
ООО «СУ-Инкост»

15. Трифонов
Дмитрий Михайлович
ООО «Меридианстрой», директор ООО «Меридианстрой»
16. Черкунов
Александр Сергеевич
ООО «Отделфинстрой», директор ООО «Отделфинстрой»,
АО «Инкост»
17. Юрусов
Валерий Геннадьевич
АО «ИСКО-Ч»,
технический директор АО «ИСКО-Ч»

Предлагается утвердить представленный список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления на отчетно-выборном Общем собрании членов, которое состоится 24 апреля 2019 года.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить представленный список кандидатур для включения в бюллетень для тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления на отчетно-выборном Общем собрании членов, которое состоится 24 апреля 2019 года.

Выступил:
А.С. Александров – представил членам Правления образцы бюллетеней для проведения тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления на отчетно-выборном Общем собрании членов, которое состоится 24 апреля 2019 года, и предложил утвердить их форму согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить форму бюллетеней для проведения тайного голосования по вопросу о выборах членов Правления на отчетно-выборном Общем собрании членов, которое состоится 24 апреля 2019 года согласно приложению №2 к настоящему Протоколу.

Выступил:
А.С. Александров – с предложением для избрания независимых членов Правления утвердить отдельную форму бюллетеней и представил членам Правления образцы бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании членов Правления на отчетно-выборном Общем собрании членов, которое состоится 24 апреля 2019 года, и предложил утвердить их форму согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить форму бюллетеней для тайного голосования по вопросу об избрании независимых членов Правления на отчетно-выборном Общем собрании членов, которое состоится 24 апреля 2019 года согласно приложению №3 к настоящему Протоколу.

Вопрос 12. Об утверждении окончательной повестки дня отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 24 апреля 2019 года.

Выступил:
А.С. Александров – Решением Правления А «СО «СЧ» (Протокол №426 от 2803.2019, вопрос №6) утверждена предварительная повестка дня отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 24 апреля 2019 года, в следующей редакции:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола мандатной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации;
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации;
3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации;
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации;
6. Об избрании членов Правления Ассоциации;
7. Об избрании Председателя Правления Ассоциации;
8. О продлении полномочий Генерального директора Ассоциации;
9. Об утверждении следующих документов Ассоциации:
9.1. Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
9.2. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам;
9.4. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
9.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.7. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
9.9. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
9.10. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора на осуществление сноса объекта капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования;
9.11. Положение о генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.12. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.13. Положение об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
10. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»:
10.1. О признании утратившей силу Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», утвержденной ранее решением Общего собрания от 24.08.2017 г. (протокол № 18);
10.2. О признании утратившим силу Правил саморегулирования - Правил предпринимательской деятельности для членов А «СО «СЧ», осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, утвержденных ранее решением Общего собрания от 26.04.2017г. (протокол № 17).
11. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 г.
12. Выступление представителя Государственной инспекции труда Чувашской Республики.

Решением Правления А «СО «СЧ» (Протокол №429 от 12.04.2019, вопрос №9) в предварительную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 24 апреля 2019 года, внесен вопрос №8 в новой редакции: «Об избрании Генерального директора Ассоциации».

Выступил:
А.С. Александров – предлагается утвердить окончательную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 24 апреля 2019 года в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола мандатной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации;
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации;
3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации;
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации;
6. Об избрании членов Правления Ассоциации;
7. Об избрании Председателя Правления Ассоциации;
8. Об избрании Генерального директора Ассоциации;
9. Об утверждении следующих документов Ассоциации:
9.1. Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
9.2. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам;
9.4. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
9.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.7. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
9.9. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
9.10. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора на осуществление сноса объекта капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования;
9.11. Положение о генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.12. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.13. Положение об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
10. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»:
10.1. О признании утратившей силу Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», утвержденной ранее решением Общего собрания от 24.08.2017 г. (протокол № 18);
10.2. О признании утратившим силу Правил саморегулирования - Правил предпринимательской деятельности для членов А «СО «СЧ», осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, утвержденных ранее решением Общего собрания от 26.04.2017г. (протокол № 17).
11. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 г.
12. Выступление представителя Государственной инспекции труда Чувашской Республики.

Голосование:
«За» - 4, «Против» - 0 , «Воздержались» - 1.
Решили:
Утвердить окончательную повестку дня отчетно-выборного Общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 24 апреля 2019 года в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола мандатной комиссии на Общем собрании членов Ассоциации;
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления Ассоциации;
3. Об утверждении отчета о деятельности Генерального директора Ассоциации;
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год;
5. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии о хозяйственно-финансовой деятельности Ассоциации;
6. Об избрании членов Правления Ассоциации;
7. Об избрании Председателя Правления Ассоциации;
8. Об избрании Генерального директора Ассоциации;
9. Об утверждении следующих документов Ассоциации:
9.1. Устав Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» в новой редакции;
9.2. Положение о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
9.3. Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, применяемых Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» к своим членам;
9.4. Положение о проведении Ассоциацией «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
9.5. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.6. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.7. Положение о реестре членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.8. Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» и иных обращений, поступивших в Ассоциацию;
9.9. Положение о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования;
9.10. Положение о страховании риска ответственности за нарушение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» условий договора строительного подряда, договора на осуществление сноса объекта капитального строительства, заключенных с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также условия такого страхования;
9.11. Положение о генеральном директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.12. Положение о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
9.13. Положение об Общем Собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
10. О признании утратившими силу некоторых внутренних документов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»:
10.1. О признании утратившей силу Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», утвержденной ранее решением Общего собрания от 24.08.2017 г. (протокол № 18);
10.2. О признании утратившим силу Правил саморегулирования - Правил предпринимательской деятельности для членов А «СО «СЧ», осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, утвержденных ранее решением Общего собрания от 26.04.2017г. (протокол № 17).
11. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации на 2019 г.
12. Выступление представителя Государственной инспекции труда Чувашской Республики.

Вопрос 13. Об утверждении размера компенсационной выплаты Председателю Правления А.С.Александрову для покрытия расходов по командировке в г.Москва для участия в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций.

Выступил:
А.С. Александров – для доклада по вопросу передал слово Главному бухгалтеру А «СО «СЧ» Усовой Надежде Александровне.
Выступил:
Н.А. Усова – в соответствии с Решением Правления А «СО «СЧ» (Протокол №427 от 03.04.2019) Председатель Правления А «СО «СЧ» А.С.Александров назначен официальным делегатом для участия в XVII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, осуществляющих строительство, в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда. В связи с этим предлагается утвердить расходы на командировку в сумме 27702 рубля по статье «Резерв Правления», в т.ч. компенсационные выплаты Председателю Правления А.С.Александрову - 25940 рублей, сумма страховых взносов – 1762 рубля.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить расходы на командировку Председателя Правления А.С.Александрова в сумме 27702 рубля по статье «Резерв Правления», в т.ч. компенсационные выплаты Председателю Правления А.С.Александрову - 25940 рублей, сумма страховых взносов – 1762 рубля.

Вопрос 14. Об утверждении состава Мандатной комиссии А «СО «СЧ».

Выступил:
А.С. Александров – согласно Положению об Общем собрании Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», решением Правления, не позднее чем за пять дней до даты проведения Общего собрания членов Ассоциации, назначается Мандатная комиссия в составе не менее 3-х человек. Мандатная комиссия контролирует наличие полномочий делегатов Общего собрания перед его началом, выдает полномочным делегатам с правом решающего голоса карточки для голосования или бюллетени для голосования под роспись и дает соответствующие заключения о наличии кворума. Результаты работы Мандатной комиссии оформляются отдельным протоколом, который приобщается к протоколу решения Общего собрания.
Предлагается утвердить состав Мандатной комиссии в следующем составе:
1. Тимофеев Алексей Петрович – директор ООО «ИПФ»;
2. Сергеев Николай Юрьевич – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;
3. Платонова Анна Евгеньевна – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;
4. Артемьева Ольга Дмитриевна – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;
5. Казанова Василиса Витальевна – индивидуальный Предприниматель, юрист;
6. Осипова Ирина Витальевна – специалист по работе с клиентами ООО «Гарант-Чебоксары»;
7. Николаева Екатерина Владимировна – временно не работает.
Голосование:
«За» - 5, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить состав Мандатной комиссии в следующем составе:
1. Тимофеев Алексей Петрович – директор ООО «ИПФ»;
2. Сергеев Николай Юрьевич – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;
3. Платонова Анна Евгеньевна – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;
4. Артемьева Ольга Дмитриевна – менеджер по продажам ООО «Гарант-Чебоксары»;
5. Казанова Василиса Витальевна – индивидуальный Предприниматель, юрист;
6. Осипова Ирина Витальевна – специалист по работе с клиентами ООО «Гарант-Чебоксары»;
7. Николаева Екатерина Владимировна – временно не работает.

Заседание закрыто в 13 часов 00 минут 18 апреля 2019 г.

Окончательная редакция протокола изготовлена 18 апреля 2019 г.