Протокол заседания Правления № 202 (19.01.2015)

Протокол №202
заседания Правления саморегулируемой организации - Некоммерческое партнерство «Строители Чувашии»
(НП «СЧ»)
Дата проведения: 19 января 2015 г.
Место проведения: РФ, Чувашская Республика, город Чебоксары, проспект Максима Горького, дом 18 «Б»
Время начала регистрации участников заседания: 10 часов 00 минут.
Время окончания регистрации участников заседания: 10 часов 05 минут.
Заседание открыто: 10 часов 05 минут.

Присутствуют:
1. Александров Андрей Спиридонович — заместитель Председателя Правления НП «СЧ»;
2. Черкунов Александр Сергеевич — член Правления НП «СЧ»;
3. Скосырский Владимир Иванович — член Правления НП «СЧ»;
4. Германов Валерий Зиновьевич — член Правления НП «СЧ»;
5. Ефрем Роман Николаевич — член Правления НП «СЧ»;
7. Борисов Валерий Гурьевич — член Правления НП «СЧ».
Из 7 членов Правления присутствуют 6 человек - кворум имеется.
А.С. Александров - огласил повестку дня и предложил принять ее. Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , Воздержались» - 0.
Решили:
Принять предложенную А.С. Александровым повестку дня

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления НП «СЧ» Плешакова Николая Алексеевича;
2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП «СЧ» за 2014 год;
3. О созыве годового очередного Общего собрания членов НП «СЧ», утверждении повестки дня собрания;

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления НП «СЧ» Плешакова Николая Алексеевича
Выступил:
А.С. Александров – с пояснением, что поступило заявление Председателя Правления НП «СЧ» Плешакова Николая Алексеевича о досрочном прекращении полномочий с 19 января 2015 г. В соответствии с п.5.3. Положения о Правлении Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» полномочия члена Правления прекращаются досрочно в случаях поданного членом Правления заявления о досрочном сложении полномочий с последующим принятием Правлением решения о его отставке. Таким Образом необходимо в соответствии с заявлением о досрочном сложении полномочий принять решение об отставке Председателя Правления НП «СЧ» Плешакова Николая Алексеевича с 19 января 2015 г.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Выступил:
А.С. Александров – предлагается в связи с выходом на пенсию, за многолетний добросовестный и эффективный труд, безупречную работу, за большой личный вклад в создание и развитие Партнерства выплатить Плешакову Николаю Алексеевичу при увольнении из фонда оплаты труда поощрение в виде единовременной денежной выплаты размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Выступил:
А.С. Александров – Кроме того в соответствии с п. 5.6. Положения о Правлении Некоммерческого партнерства «Строители Чувашии» при досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления Общее собрание членов НП «СЧ» должно избрать новых членов Правления, взамен тех, которые прекратили свои полномочия досрочно. На основании вышеизложенного предлагается на годовом очередном Общем Собрании поставить вопрос о переизбрании Председателя Правления НП «СЧ».
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
1) Принять решение об отставке Председателя Правления НП «СЧ» Плешакова Николая Алексеевича с 19 января 2015 г. - в соответствии с заявлением о досрочном сложении полномочий.
2) В связи с выходом на пенсию, за многолетний добросовестный и эффективный труд, безупречную работу, за большой личный вклад в создание и развитие Партнерства выплатить Плешакову Николаю Алексеевичу при увольнении из фонда оплаты труда поощрение в виде единовременной денежной выплаты размере 300 000 (триста тысяч) рублей.
3) Включить в повестку дня годового Общего Собрания членов НП «СЧ» вопрос о переизбрании Председателя Правления НП «СЧ».

Вопрос 2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП «СЧ» за 2014 год
Выступил:
А.С. Александров – предложил принять решение о назначении ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит» (директор Андреева Людмила Алексеевна) в качестве аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП «СЧ» за 2014 год.
Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
Назначить аудиторскую организацию ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит» (директор Андреева Людмила Алексеевна) для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП «СЧ» за 2014 год.

Вопрос 3. О созыве годового очередного Общего собрания членов НП «СЧ», утверждении повестки дня собрания
Выступил:
А.С. Александров – предложил принять решение о созыве годового очередного Общего собрания членов НП «СЧ» 26 февраля 2015 г. в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). и предложил к рассмотрению повестку дня Общего собрания со следующими вопросами:

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении протокола лиц, проводивших подсчет голосов на Общем собрании членов НП «СЧ»;
2. Об утверждении отчета о деятельности Правления НП «СЧ»;
3. Об утверждении отчета о деятельности Исполнительной дирекции НП «СЧ»;
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «СЧ»;
5. Об утверждении аудиторского заключения ООО «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит» по результатам проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности НП «СЧ» за 2014 год;
6. Об утверждении годового бухгалтерского отчета о финансово-хозяйственной деятельности НП «СЧ» за 2014 г.;
7. Об утверждении Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии в новой редакции;
8. Об утверждении сметы (финансового плана) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» на 2015 г.;
9. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии»;
10. Об утверждении следующих документов ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии:
10.1. Перечня по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
10.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов и правил саморегулирования в новой редакции;
10.3. Положения о членстве в Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии в новой редакции;
10.4. Положения о размерах, сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии в 2015 г.
10.5. Инвестиционной декларации Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии в новой редакции;
10.6. Положения об установлении размеров взносов в компенсационный фонд и обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии в новой редакции;
10.7. Положения о создании и использовании компенсационного фонда Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии в новой редакции;
10.8. Положения о повышении квалификации и аттестации руководителей и специалистов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - членов
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии в новой редакции;
10.9. Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции;
10.10. Правил саморегулирования Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии (Правила предпринимательской деятельности для членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии», осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства) в новой редакции;
10.11. Стандарта Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии СТО 142 НОСТРОЙ 2.33.6-2013 «Организация строительства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий» в новой редакции;
10.12. Стандарта Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии СТО 142 НОСТРОЙ 2.33.14-2013 «Организация строительного производства. Общие положения» в новой редакции;
10.13. Стандарта Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии СТО 142 НОСТРОЙ 2.33.51-2013 «Организация строительного производства. Подготовка и производство строительных и монтажных работ» в новой редакции;
10.14. Стандарта Ст СРОС СЧ-01 Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии в новой редакции;
10.15. Положения о Правлении Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии в новой редакции;
10.16. Положения о Генеральном Директоре Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии;
10.17. Требований к выдаче свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции;
10.18. Правил саморегулирования (Требования о страховании членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства) в новой редакции;
10.19. Положения о порядке рассмотрения дел о нарушении членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации;
11. О размещении средств компенсационного фонда на депозитных счетах Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии;
12. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии;
13. Об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии, который избирается Общим собранием на два года из числа избранных членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии;
14. О наделении лица из состава членов Правления Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии на подписание трудового договора с Генерального директором Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии;
15. Об исключении из членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии, в соответствии с п.4.9.3. Устава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии за неоднократную в течение одного года неуплату (несвоевременную уплату) членских взносов следующих организаций: ООО «Аркон», ОГРН 1122130005656; ООО «Альянс», ОГРН 1112130001257; ООО «АриС», ОГРН ; ООО «Бестраншейные технологии», ОГРН 1072130010182; ООО «Компания «Астек-Элара», ОГРН 1072130017530; ООО «Возрождение», ОГРН 1022101139708; ОАО «ДЭП № 146», ОГРН 1062137011903; ДООО «Канашстрой», ОГРН 1022102231216; ООО «Компания «МАВИТ», ОГРН 1022100969439; ООО «СНЕГ-С», ОГРН 1052128070653; ООО «СК «Стройсфера», ОГРН 1092124000011; ООО «СУОР», ОГРН 1022100966470; ООО «Транзит», ОГРН 1052124028186; ООО «ДП ОАО «Стройтрест №1» «УММ-1», ОГРН 1022100972838; ООО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ», ОГРН 1042138003346; ООО «Энергокомплекс», ОГРН 1122130002334; ЗАО «РЕЗОН», ОГРН 1022102628393; ООО «УМ № 11», ОГРН 1022100971584.
16. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации «Саморегулируемая организация «Строители Чувашии;
17. Разное.

Голосование:
«За» - 6, «Против» - 0 , «Воздержались» - 0.
Решили:
1. Созвать годовое Общее собрание членов НП «СЧ» 26 февраля 2015 г. в концертном зале, расположенном по адресу: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ленинградская, д.32 (ДК УХСАЯ). Утвердить повестку дня годового очередного Общего собрания членов НП «СЧ» в предложенной редакции.
2. Направить уведомления членам НП «СЧ» о проведении Собрания в срок до 25 января 2015 г. в целях получения предложений и замечаний по повестке дня Собрания.
3. До 06 февраля 2015 г. опубликовать на сайте НП «СЧ» проекты документов по пунктам 7, 10 повестки дня.

Заседание закрыто: 11 часов 00 минут.
Окончательная редакция протокола изготовлена 19 января 2015 г.

Заместитель Председателя Правления А.С. Александров